各业务部门应按照《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》

1、客户身份识别工作应覆盖各项金融业务，各专业、各层级工作人员，特别是柜员和（）

客户身份识别工作应覆盖各项金融业务，各专业、各层级工作人员，特别是柜员和（）应根据各自的职责履行客户身份识别义务。A大堂经理B理财经理C客户经理D营业室经理

2、柜员在办理发卡业务时，应按照《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保

柜员在办理发卡业务时，应按照《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》的规定，履行客户身份识别义务，登记客户的身份基本信息，包括客户的姓名、（）等...

3、各机构应持续关注客户身份、经营、经济状况、办理业务及交易情况，适时调整客户的

各机构应持续关注客户身份、经营、经济状况、办理业务及交易情况，适时调整客户的风险等级。对于出现变化、异常或对先前取得的身份信息发生怀疑时，应（）。A重新识别客户身份B...

4、代理机构应按照反洗钱法律法规的相关规定保存代理国际汇款业务交易的客户身份资料

代理机构应按照反洗钱法律法规的相关规定保存代理国际汇款业务交易的客户身份资料和交易记录，保存期限为5年。（）A正确B错误

5、银行应采取合理方式确认代理关系的存在，在按照有关要求对被代理人采取客户身份识

银行应采取合理方式确认代理关系的存在，在按照有关要求对被代理人采取客户身份识别措施时，应当对代理人采取哪些措施进行识别（）A核对代理人的有效身份证件或者身份证明文件B...

6、按照金融行动特别工作组的“40＋9”建议的要求，以下哪个行业也属于客户身份识

按照金融行动特别工作组的“40＋9”建议的要求，以下哪个行业也属于客户身份识别制度适用的范围？（）A汽车销售商B公证人C彩票投注站D支付清算组织