反洗钱内部控制制度与金融机构的经营规模、业务范围和风险特点无关。
- A正确
- B错误
反洗钱内部控制制度与金融机构的经营规模、业务范围和风险特点无关。
暂无解析
1、反洗钱内部控制制度是金融机构根据反洗钱法律、法规和部门规章规定制定的。
反洗钱内部控制制度是金融机构根据反洗钱法律、法规和部门规章规定制定的。A正确B错误
2、金融机构应当建立健全反洗钱内部控制制度,设立反洗钱专门机构负责反洗钱工作。(
金融机构应当建立健全反洗钱内部控制制度,设立反洗钱专门机构负责反洗钱工作。()A正确B错误
3、金融机构建立反洗钱内部控制制度对洗钱风险进行预防和控制,与中国人民银行外部监
金融机构建立反洗钱内部控制制度对洗钱风险进行预防和控制,与中国人民银行外部监管所要达到的目的存在差异。A正确B错误
4、金融机构应加强反洗钱方面的()并根据反诜钱工作的需要及时完善反洗钱内部操作规
金融机构应加强反洗钱方面的()并根据反诜钱工作的需要及时完善反洗钱内部操作规程。AA.组织BB.管理CC.监督DD.审计
5、金融机构反洗钱内部控制制度的建设,集中体现了金融机构对反洗钱工作的认识和执行
金融机构反洗钱内部控制制度的建设,集中体现了金融机构对反洗钱工作的认识和执行水准。A正确B错误
6、金融机构建立反洗钱内控制度对洗钱风险进行预防和控制,与中国人民银行外部监管索
金融机构建立反洗钱内控制度对洗钱风险进行预防和控制,与中国人民银行外部监管索要达到的目标存在差异。A正确B错误