办理账户业务时,应切实履行“尽职调查”义务,注意做到()
- AA、对营业执照、代码证、税务证等关键材料的真实性审核有疑义的,应及时与工商行政管理部门核实
- BB、只需审核客户提供材料的复印件,并在复印件上加盖“与原件相符”章
- CC、严格审核开户资料原件,确保复印件与原件一致
- DD、必要时,可请开户单位提供单位登记所在地址的房产证或房屋租赁证明等其他证明材料进行上门核实
办理账户业务时,应切实履行“尽职调查”义务,注意做到()
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1、信贷人员应当履行对客户尽职调查的义务,了解客户账户开立、资金调拨的用途以及账
信贷人员应当履行对客户尽职调查的义务,了解客户账户开立、资金调拨的用途以及账户是否会被第三方控制使用等情况,但可以为客户开立匿名或假名账户等。A正确B错误
2、营业网点临柜人员应遵循“了解你的客户”的原则,切实履行对客户的尽职调查,确保
营业网点临柜人员应遵循“了解你的客户”的原则,切实履行对客户的尽职调查,确保客户身份的真实性和业务办理的合规性,并按()《人民币银行结算账户管理办法》和《大额支付登...
贷款人应履行尽职调查职责,尽职调查必须遵循()的原则。A及时B真实C准确D完整E有效
4、贷款人应采取现场与非现场相结合的形式履行尽职调查,尽职调查的内容包括()。
贷款人应采取现场与非现场相结合的形式履行尽职调查,尽职调查的内容包括()。AA、借款人的组织架构、公司治理、内部控制及法宝代表人和经营管理团队的资信等情况BB、借款人经...
5、要求信贷人员应当履行对客户尽职调查的义务,了解客户账户开立、资金调拨的用途以
要求信贷人员应当履行对客户尽职调查的义务,了解客户账户开立、资金调拨的用途以及账户是否会被第三方控制使用等情况的准则是()。AA.爱岗敬业 BB.客观公正 CC.了解客户 DD.强化服务
6、贷款人应落实具体的责任部门和岗位,履行尽职调查并形成书面报告。尽职调查的主要
贷款人应落实具体的责任部门和岗位,履行尽职调查并形成书面报告。尽职调查的主要内容包括:()。AA、借款人及项目发起人等相关关系人的情况BB、贷款项目的情况CC、贷款担保情...