以下符合大额交易报告标准的是:()
- AA.商务卡与法人、个体工商户账户之间单笔或当日累计RMB200万元(含)以上的划转
- BB.个人与法人、个体工商户账户、个人账户之间单笔或当日累计RMB20万元(含)以上的划转
- CC.交易一方为个人卡,单笔或当日累计外币等值2万美元(含)以上的跨境交易
- DD.自然人在实盘外汇买卖交易过程中不同外币币种间的转换
以下符合大额交易报告标准的是:()
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符合大额交易标准的是什么。()A单笔或者当日累计人民币交易20万元以上或者外币交易等值1万美元以上的现金缴存、现金支取、现金结售汇、现钞兑换、现金汇款、现金票据解付及其...
2、同一交易同时符合两项以上大额交易标准的,金融机构应当分别提交()交易报告。
同一交易同时符合两项以上大额交易标准的,金融机构应当分别提交()交易报告。
3、如果一笔交易即符合大额报告标准又符合可疑报告标准的,应该()
如果一笔交易即符合大额报告标准又符合可疑报告标准的,应该()AA、仅报大额BB、仅报可疑CC、同时上报DD、请示人行
4、某保险公司办理的一项交易同时符合两项反洗钱大额交易报告标准,只需提交较大金额
某保险公司办理的一项交易同时符合两项反洗钱大额交易报告标准,只需提交较大金额标准的大额交易报告。A正确B错误
不符合大额可疑交易报告量化标准的有()。A没有正常原因的多头开户、销户,且销户前发生大量资金收付B提前偿还贷款,与其财务状况明显不符C客户经常存入境外开立的旅行支票或者...
6、如果一笔交易既符合大额交易报告标准又符合可疑交易报告标准的,应该()。
如果一笔交易既符合大额交易报告标准又符合可疑交易报告标准的,应该()。A仅报大额交易报告B仅报可疑交易报告C大额和可疑交易合并同时上报D分别提交大额交易报告和可疑交易报告