华夏银行反洗钱监测分析系统（）进行监控名单回溯匹配并形成监控名单风险提示清单

1、（）营业机构反洗钱监测岗人员应对反洗钱监测分析系统抽取的可疑交易报告进行分析

（）营业机构反洗钱监测岗人员应对反洗钱监测分析系统抽取的可疑交易报告进行分析、识别和初步认定，有合理理由认为其可疑的，对其可疑交易行为进行详细描述。A每日B每周C每旬D每月

2、银行反洗钱信息监测分析系统支行应设的岗位有（）

银行反洗钱信息监测分析系统支行应设的岗位有（）A本币编辑岗B外币编辑岗C本币审批岗D外币审批岗

3、中国人民银行及其当地分支机构可以按季度通过反洗钱监测分析系统或其他渠道收集，

中国人民银行及其当地分支机构可以按季度通过反洗钱监测分析系统或其他渠道收集，也可以要求金融机构按季度汇总统计并报送（）A报告可疑交易的情况B配合中国人民银行及其分支机...

4、农业银行反洗钱风险监测分析应对以下哪几种风险类型进行核查？（）

农业银行反洗钱风险监测分析应对以下哪几种风险类型进行核查？（）A内部风险B外部风险C洗钱风险D重大风险

5、中国人民银行设立中国反洗钱监测分析中心，负责接收什么报告？

中国人民银行设立中国反洗钱监测分析中心，负责接收什么报告？

6、目前某行对反洗钱大额、可疑交易进行监测、分析、上报的系统的是（）。

目前某行对反洗钱大额、可疑交易进行监测、分析、上报的系统的是（）。A反洗钱客户风险等级分类系统B反洗钱黑名单监测系统外国政要C反洗钱信息管理系统D内控合规管理信息系统