网点负责人对于内部欺诈风险应采取的防范措施不包括以下哪一项？（）

1、网点负责人对于内部欺诈风险采取的防范措施中，对员工在工作、经济和社会活动等方

网点负责人对于内部欺诈风险采取的防范措施中，对员工在工作、经济和社会活动等方面的问题进行排查时发现以下哪些工作现象应予关注？（）AA.利用职权收受企业或个人的礼金、礼券...

2、网点负责人对于内部欺诈风险采取的防范措施中，对员工在工作、经济和社会活动等方

网点负责人对于内部欺诈风险采取的防范措施中，对员工在工作、经济和社会活动等方面的问题进行排查时发现以下哪些现象应予关注？（）AA.参加邪教、非法宗教组织活动的BB.有嫖娼...

3、内部欺诈风险的防范与控制中，网点负责人应熟知并认真甄别日常业务工作中可能构成

内部欺诈风险的防范与控制中，网点负责人应熟知并认真甄别日常业务工作中可能构成案件的可疑现象，其中柜面可疑业务不包括以下哪一项？（）AA.重要空白凭证按号码顺序出售BB.开...

4、网点负责人对于内部欺诈风险采取的防范措施中，定期分析查找问题应遵循以下哪一项

网点负责人对于内部欺诈风险采取的防范措施中，定期分析查找问题应遵循以下哪一项规定？（）A每月组织召开1次防范案件或内控管理会议B每季组织召开1次防范案件或内控管理会议C每...

5、内部欺诈风险的防范与控制中，网点负责人应熟知并认真甄别日常业务工作中可能构成

内部欺诈风险的防范与控制中，网点负责人应熟知并认真甄别日常业务工作中可能构成案件的可疑现象，其中内外账务不符包括以下哪些现象？（）AA.客户存单（折）金额与银行账务系统...

6、点负责人对于内部欺诈风险采取的防范措施中，对员工在工作、经济和社会活动等方面

点负责人对于内部欺诈风险采取的防范措施中，对员工在工作、经济和社会活动等方面的问题进行排查时发现以下哪些工作现象应予关注？（）AA.以各种理由拖延或拒不轮换岗位的BB.轮...