一旦发现银行业金融机构参与地下钱庄非法活动，监管部门依法对其处以罚款；情节严

1、一旦发现银行业金融机构参与地下钱庄非法活动，监管部门依法对负有个人责任的银行

一旦发现银行业金融机构参与地下钱庄非法活动，监管部门依法对负有个人责任的银行员工，除责令银行对其给予纪律处分外，可以根据情节轻重及后果，禁止其终身从事银行业工作。构...

2、钱庄、票号、银行被称为旧式的金融机构。

钱庄、票号、银行被称为旧式的金融机构。A正确B错误

3、对银行业金融机构参与地下钱庄非法活动负有直接领导责任的高级管理人员，监管部门

对银行业金融机构参与地下钱庄非法活动负有直接领导责任的高级管理人员，监管部门可责令银行（）。A给予经济处罚B给予纪律处分C给予批评教育D给予诫勉谈话

4、对银行业金融机构参与地下钱庄非法活动负有直接领导责任的高级管理人员，监管部门

对银行业金融机构参与地下钱庄非法活动负有直接领导责任的高级管理人员，监管部门将对其诫勉谈话。A正确B错误

5、银行业金融机构要严格按照有关部门的要求，将地下钱庄非法活动排查工作纳入稽核检

银行业金融机构要严格按照有关部门的要求，将地下钱庄非法活动排查工作纳入稽核检查的范围，结合（）、（）、（）等客户信息进行数据筛选。

6、地下钱庄的非法金融业务只有清洗黑钱。

地下钱庄的非法金融业务只有清洗黑钱。A正确B错误