反洗钱义务主体应建立的三大反洗钱预防基本制度为（）、客户身份资料和交易记录保

1、《反洗钱法》所确定的反洗钱义务主体为（）。

《反洗钱法》所确定的反洗钱义务主体为（）。A金融机构B金融机构和依法应履行反洗钱义务的特定非金融机构C银行业、证券业、保险业从业机构D银行

2、《中华人民共和国反洗钱法》规定的反洗钱义务主体包括（）。

《中华人民共和国反洗钱法》规定的反洗钱义务主体包括（）。A中华人民共和国公民B在中华人民共和国境内的居民和非居民C在中华人民共和国境内设立的金融机构D按照规定应当履行反...

3、将于2007年1月1日施行的《中华人民共和国反洗钱法》将反洗钱的义务主体扩大

将于2007年1月1日施行的《中华人民共和国反洗钱法》将反洗钱的义务主体扩大到了证券业、保险业及应履行反洗钱的特定非金融行业。A正确B错误

4、《反洗钱法》规定的反洗钱义务主体中的金融机构不包括()。

《反洗钱法》规定的反洗钱义务主体中的金融机构不包括()。AA．从事金融业务的商业银行BB．从事金融业务的信用合作社CC．从事金融业务的邮政储汇机构DD．监管金融工作的国务院下属单位

5、金融监管机构是反洗钱工作的主体，在反洗钱工作中承担着重要的义务。

金融监管机构是反洗钱工作的主体，在反洗钱工作中承担着重要的义务。A正确B错误

6、简述反洗钱被监管主体的保密义务与反洗钱交易免责条款之间的关系。

简述反洗钱被监管主体的保密义务与反洗钱交易免责条款之间的关系。