《银行业金融机构案件处置工作规程》根据银行业金融机构从业人员是否涉嫌犯罪,是否存在其他违法违规行为等因素将案件分为三类,其中银行业金融机构从业人员在案件中不涉嫌触犯刑法,但存在其他违法违规行为且该违法违规行为与案件发生存在联系的,为第()类案件。
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《银行业金融机构案件处置工作规程》根据银行业金融机构从业人员是否涉嫌犯罪,是否存在其他违法违规行为等因素将案件分为三类,其中银行业金融机构从业人员在案件中不涉嫌触犯刑法,但存在其他违法违规行为且该违法违规行为与案件发生存在联系的,为第()类案件。
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1、哪些机构的案件处置工作应遵守《银行业金融机构案件处置工作规程》约束?()
哪些机构的案件处置工作应遵守《银行业金融机构案件处置工作规程》约束?()AA、中国银行业监督管理委员会(以下简称银监会)各部门BB、银监会省级派出机构(以下简称银监局)C...
2、《银行业金融机构案件处置工作规程》所称银行业金融机构案件处置工作包括()
《银行业金融机构案件处置工作规程》所称银行业金融机构案件处置工作包括()AA、案件信息报送及登记BB、案件调查CC、案件审结DD、行政处罚
3、《银行业金融机构案件处置工作规程》规定,专案组在案件调查过程中应当履行哪些职
《银行业金融机构案件处置工作规程》规定,专案组在案件调查过程中应当履行哪些职责()A启动应急预案,清查账目B查清基本案情,确定案件性质,及时向银监局书面报告C查找内部制...
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《银行业金融机构案件处置工作规程》规定,银行业金融机构发生案件后,应当根据案件的性质和金额组成由相应层级的管理人员负责的()。A检查组B督查组C调查组D专案组
银行业金融机构案件处置工作包括哪些内容。
6、《银行业金融机构案件处置工作规程》规定,银行业金融机构发生案件后,应当根据案
《银行业金融机构案件处置工作规程》规定,银行业金融机构发生案件后,应当根据案件的性质和金额组成由相应层级的管理人员负责的()。A专案组B调查组C检查组D督查组