司法机关依照反洗钱法获得的客户身份资料和交易信息,只能用于什么?
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1、反洗钱法规定,金融机构对先前获得的客户身份资料的()方面有疑问的,应当重新识
反洗钱法规定,金融机构对先前获得的客户身份资料的()方面有疑问的,应当重新识别客户身份。A规范性B有效性C完整性D真实性
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2、《反洗钱法》规定,对依法履行反洗钱职责或者义务获得的客户身份资料和交易信息,
《反洗钱法》规定,对依法履行反洗钱职责或者义务获得的客户身份资料和交易信息,应当予以保密;非依法律规定,不得向()提供。A领导以外的个人B任何单位C任何个人D人民银行以...
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3、保险公司、保险资产管理公司及其工作人员应当对依法履行反洗钱义务获得客户身份资
保险公司、保险资产管理公司及其工作人员应当对依法履行反洗钱义务获得客户身份资料和交易信息予以保密;非依法律规定,不得向任何单位和个人提供。A正确B错误
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4、司法机关依照本法获得的客户身份资料和交易信息,只能用于反洗钱刑事诉讼。
司法机关依照本法获得的客户身份资料和交易信息,只能用于反洗钱刑事诉讼。A正确B错误
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5、保险公司、保险资产管理公司及其工作人员应当对依法履行反洗钱义务获得客户身份资
保险公司、保险资产管理公司及其工作人员应当对依法履行反洗钱义务获得客户身份资料和交易信息予以保密;非依法律规定,不得向()提供。
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6、《中华人民共和国反洗钱法》规定,金融机构对先前获得的客户身份资料的()有疑问
《中华人民共和国反洗钱法》规定,金融机构对先前获得的客户身份资料的()有疑问的,应当重新识别客户身份。A规范性B有效性C完整性D真实性