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分支行对于报送的每一笔可疑案例,应在案例的“可疑行为描述”中,结合可疑交易指


分支行对于报送的每一笔可疑案例,应在案例的“可疑行为描述”中,结合可疑交易指标的异常情形和客户尽职调查了解到的情况,对交易是否可疑做出综合性的描述和分析,不得直接适用系统默认赋值的“可疑交易特征”描述。应切实提高可疑交易报告的情报价值,证明自身已勤勉尽责,提高可疑监测分析工作的有效性。

  • A正确
  • B错误
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分类:兴业银行上岗资格考试题库
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