在开展客户风险等级分类时,要充分考虑客户是否存在风险决定性要素。一旦客户出现风险决定要素,则应不论其他要素的风险高低,均应将该客户纳入高风险等级。
- A正确
- B错误
在开展客户风险等级分类时,要充分考虑客户是否存在风险决定性要素。一旦客户出现风险决定要素,则应不论其他要素的风险高低,均应将该客户纳入高风险等级。
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生产经营单位在开展危害辨识、风险评价和风险控制策划时,应注意满足下列充分性要求()。AA、不仅考虑常规的活动,而且还应考虑非常规的活动BB、考虑自身员工的活动所带来的危...
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征信等级评价为()级的,符合我行贷记卡业务准入条件,在授信时要充分考虑客户消费需求和风险控制相均衡的因素。AA/BBCCDD无记录
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金融机构建立客户洗钱风险等级分类制度需要考虑的客户的因素有()A地域B业务C行业D是否为外国政要
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在进行风险评价时,要充分考虑风险对()和周围环境、财产等因素影响的可能性和严重程度。AA、操作人员;BB、设备设施;CC、人员、生产环境;DD、周边群众;
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商业银行对超过()岁(含)的客户进行风险承受能力评估时,应当充分考虑客户年龄、相关投资经验等因素。A65.0B60.0C55.0D50.0