各级行应按规定向()报送反洗钱统计报表、信息资料以及其他与反洗钱工作有关的内容。
- A人民银行
- B银监局
- C保监局
- D工行主管部门
各级行应按规定向()报送反洗钱统计报表、信息资料以及其他与反洗钱工作有关的内容。
1、金融机构应当按照中国反洗钱监测分析中心的规定,报送反洗钱统计报表、信息资料以
金融机构应当按照中国反洗钱监测分析中心的规定,报送反洗钱统计报表、信息资料以及稽核审计报告中与反洗钱工作有关的内容。A正确B错误
2、为保证电子银行业务反洗钱工作有序开展,各级行应遵循处理原则为:()。
为保证电子银行业务反洗钱工作有序开展,各级行应遵循处理原则为:()。AA、合法审慎原则BB、准确性原则CC、保密原则DD、与司法机关、监管机关等有权部门全面合作原则
3、金融机构应当按照中国人民银行的规定,报送反洗钱统计报表、信息资料以及()与反
金融机构应当按照中国人民银行的规定,报送反洗钱统计报表、信息资料以及()与反洗钱工作有关的内容。A稽核报告B审计报告C稽核审计报告D财务审计报告
4、华夏银行各级行应当严格执行大额交易和()制度。具体规定按华夏银行反洗钱数据报
华夏银行各级行应当严格执行大额交易和()制度。具体规定按华夏银行反洗钱数据报送有关规定执行。A日报B可疑交易报告C周报D月报
5、反洗钱系统是华夏银行反洗钱数据报送的()手段,旨在提高反洗钱工作效率和数据报
反洗钱系统是华夏银行反洗钱数据报送的()手段,旨在提高反洗钱工作效率和数据报送质量,减轻手工填报的工作量。A主要B辅助C必要D重要
总行反洗钱业务部门应按要求向()报送反洗钱信息。AA.总行反洗钱领导小组BB.总行反洗钱工作办公室CC.董事会DD.监事会