根据中国人民银行印发的《关于金融机构洗钱和恐怖融资风险评估及客户分类管理指引

1、根据《中国人民银行关于印发的通知》，关于金融统计制度落实情况的报备，主要包括

根据《中国人民银行关于印发的通知》，关于金融统计制度落实情况的报备，主要包括以下方面（）。A人民银行下发的金融统计制度的落实方案B会计制度、会计科目设置情况和会计科目...

2、根据《中国人民银行关于印发的通知》，金融机构需向人民银行报备的内容包括（）。

根据《中国人民银行关于印发的通知》，金融机构需向人民银行报备的内容包括（）。A机构变动情况B人民银行下发的金融统计制度落实情况C对金融统计数据具有较大影响的业务变动情况...

3、《中国银监会办公厅关于印发银行业金融机构案件问责工作管理暂行办法的通知》规定

《中国银监会办公厅关于印发银行业金融机构案件问责工作管理暂行办法的通知》规定，案件问责方式可以合并使用，银行业金融机构可以以经济处理或其他问责方式代替纪律处分。A正确B错误

4、《中国银监会办公厅关于印发银行业金融机构案防工作办法的通知》规定，银行业金融

《中国银监会办公厅关于印发银行业金融机构案防工作办法的通知》规定，银行业金融机构应当对（）进行检查评价，并根据检查评价结果促进内控管理自我完善。A案防管理体系运行情况...

5、基层网点主要负责人应根据《中国银监会关于印发银行业金融机构案件处置三项制度的

基层网点主要负责人应根据《中国银监会关于印发银行业金融机构案件处置三项制度的通知》、《重大突发事件报告制度》等相关规定，及时、准确地上报各类案件（风险）、事件信息。A...

6、《中国银监会办公厅关于印发银行业金融机构案件问责工作管理暂行办法的通知》规定

《中国银监会办公厅关于印发银行业金融机构案件问责工作管理暂行办法的通知》规定，银行业金融机构原则上应当在立案之日起（）内对案件责任人员做出处理决定，并在决定后（）内...