下列哪项交易不属于可疑交易（）

1、下列不属于可疑交易的是（）。

下列不属于可疑交易的是（）。A短期内资金分散转入、集中转出或集中转入、分散转出。B周期性发生大量资金收付，但与企业性质、业务特点相符。C相同收付款人之间短期内频繁发生资...

2、根据《金融机构大额和可疑外汇资金交易报告管理办法》，下列哪些外汇交易不属于可

根据《金融机构大额和可疑外汇资金交易报告管理办法》，下列哪些外汇交易不属于可疑外汇现金交易（）。AA、居民个人通过现汇帐户在国家外汇管理局审核标准以下频繁入帐、提现或...

3、下列（）不属于可疑支付交易。

下列（）不属于可疑支付交易。A短期内资金分散转入、集中转出或集中转入、分散转出；B相同收付款人之间短期内频繁发生资金收付；C个人银行结算账户之间5万元以上无明显异常的款...

4、下列交易不属于银行业金融机构可疑交易报告范围的是（）

下列交易不属于银行业金融机构可疑交易报告范围的是（）AA．证券经营机构指令银行划出与证券交易、清算无关的资金，与其实际经营情况不符BB．长期闲置的账户原因不明地突然启用...

5、下列交易不属于银行可疑交易报告范围的是（）。

下列交易不属于银行可疑交易报告范围的是（）。A证券经营机构指令银行划出与证券交易、清算无关的资金。与其实际经营情况不符B长期闲置的账户原因不明地突然启用或者平常资金流...

6、下列哪项交易发生时，必须作为可疑交易进行报告（）

下列哪项交易发生时，必须作为可疑交易进行报告（）A法人、其他组织和个体工商户短期内频繁收取汇款B自然人客户短期内频繁收取法人、其他组织的汇款C与来自于贩毒、走私、恐怖活...