反洗钱调查涉及案件线索的，金融机构应做到“知密范围最小化”的要求管理反洗钱档案。
- A正确
- B错误
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反洗钱调查与洗钱案件协查有哪些区别？
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2、当客户要求将调查所涉及的账户资金转往境外时，分行反洗钱人员应立即向分行反洗钱
当客户要求将调查所涉及的账户资金转往境外时，分行反洗钱人员应立即向分行反洗钱工作办公室报告，同时向（）报告。AA.反洗钱协查小组BB.当地人民银行CC.中国人民银行DD.总行反...
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调查组在实施反洗钱调查前，应提前7天通知金融机构。A正确B错误
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4、对中国人民银行反洗钱调查所涉及的客户要求将调查账户资金转往境外的，应立即向（
对中国人民银行反洗钱调查所涉及的客户要求将调查账户资金转往境外的，应立即向（）当地分支机构报告并采取临时止付措施。A银监会B中国人民银行C金融管理办公室D公安局
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5、对中国人民银行反洗钱调查所涉及的客户要求将调查账户资金转往境外的，应立即向中
对中国人民银行反洗钱调查所涉及的客户要求将调查账户资金转往境外的，应立即向中国人民银行当地分支机构报告并采取（）措施。A撤销交易B冻结账户C临时止付D报告公安部门
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6、《金融机构反洗钱规定》要求，对客户要求将调查所涉及的账户资金转往境外的，金融
《金融机构反洗钱规定》要求，对客户要求将调查所涉及的账户资金转往境外的，金融机构应当立即向（）当地分支机构报告。A银监局B中国人民银行C银行业协会D公安机关