反洗钱保存客户身份资料和交易记录要求,客户身份资料,自业务关系开始当年或者一次性交易记账当年计起至少保存5年。
- A正确
- B错误
反洗钱保存客户身份资料和交易记录要求,客户身份资料,自业务关系开始当年或者一次性交易记账当年计起至少保存5年。
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1、按照规定保存的客户身份资料和交易记录,各支行统一交由总行反洗钱部门管理。()
按照规定保存的客户身份资料和交易记录,各支行统一交由总行反洗钱部门管理。()A正确B错误
2、客户身份资料和交易记录的保存,是反洗钱的基础工作,须保存的客户交易记录主要包
客户身份资料和交易记录的保存,是反洗钱的基础工作,须保存的客户交易记录主要包括()。A每笔交易的数据信息B业务凭证C账簿以及有关规定要求的D具有真实交易的合同、业务凭证...
3、金融机构应建立的三个反洗钱基本制度包括()、客户身份资料和交易记录保存制度、
金融机构应建立的三个反洗钱基本制度包括()、客户身份资料和交易记录保存制度、大额交易和可疑交易报告制度。A反洗钱内控制度B客户身份识别制度C客户风险等级划分制度D报告涉...
4、《中华人民共和国反洗钱法》规定,金融机构未按照规定保存客户身份资料和交易记录
《中华人民共和国反洗钱法》规定,金融机构未按照规定保存客户身份资料和交易记录且情节严重的,除对金融机构罚款外,对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员,处(...
5、()、大额交易和可疑交易报告、客户身份资料和交易记录保存被称为反洗钱工作的“
()、大额交易和可疑交易报告、客户身份资料和交易记录保存被称为反洗钱工作的“三大基石”。
6、根据《齐鲁银行反洗钱管理实施细则》规定,以下关于客户身份资料和交易记录保存期
根据《齐鲁银行反洗钱管理实施细则》规定,以下关于客户身份资料和交易记录保存期限的说法中正确的是()。A客户身份资料,自业务关系结束当年计起至少保存5年B客户身份资料自一...