保险业金融机构未按照规定保存客户身份资料和交易记录致使洗钱后果发生，情节特别

1、对于未按照规定保存客户身份资料的金融机构，中国人民银行可以（）

对于未按照规定保存客户身份资料的金融机构，中国人民银行可以（）A处二十万元以上五十万元以下罚款B责令限期改正C对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员，处五万元...

2、金融机构应当按照规定建立客户身份资料和交易保存制度。客户身份资料在业务关系结

金融机构应当按照规定建立客户身份资料和交易保存制度。客户身份资料在业务关系结束后、客户交易信息在交易结束后，应当至少保存（　）年。A5B10C15D20。

3、按照《中华人民共和国反洗钱法》第三十二条规定，金融机构未按照规定保存客户身份

按照《中华人民共和国反洗钱法》第三十二条规定，金融机构未按照规定保存客户身份资料和交易记录的，由国务院反洗钱行政主管部门或者其授权的设区的市一级以上派出机构责令限期...

4、《中华人民共和国反洗钱法》规定，金融机构未按照规定保存客户身份资料和交易记录

《中华人民共和国反洗钱法》规定，金融机构未按照规定保存客户身份资料和交易记录且情节严重的，除对金融机构罚款外，对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员，处（...

5、按照《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》规定，金融机

按照《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》规定，金融机构为客户向境外汇出资金时，应当登记的信息不一定包括（）。A汇款人姓名或者名称B汇款人账号C汇...

6、《中华人民共和国反洗钱法》规定，金融机构未按照规定保存客户身份资料和交易记录

《中华人民共和国反洗钱法》规定，金融机构未按照规定保存客户身份资料和交易记录且情节严重的，除对金融机构罚款外，并对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员，处...