金融机构制定的大额交易和可疑交易报告内部管理制度和操作规程,向()报备。
- A中国人民银行
- B中国反洗钱监测分析中心
- C中国银行业监督管理委员会
- D公安机关
金融机构制定的大额交易和可疑交易报告内部管理制度和操作规程,向()报备。
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1、《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》是根据哪两部法律制定的?
《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》是根据哪两部法律制定的?
2、金融机构应当根据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》制定什么,并向中国
金融机构应当根据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》制定什么,并向中国人民银行报备?
3、金融机构应当履行大额交易和可疑交易报告义务,向()报送大额和可疑交易报告。
金融机构应当履行大额交易和可疑交易报告义务,向()报送大额和可疑交易报告。A保监会B中国人民银行C政府D中国反洗钱监测中心
4、对既属于大额交易又属于可疑交易的交易,金融机构应当分别提交大额交易报告和可疑
对既属于大额交易又属于可疑交易的交易,金融机构应当分别提交大额交易报告和可疑交易报告。A正确B错误
5、金融机构应当根据人民银行《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》制定大额交
金融机构应当根据人民银行《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》制定大额交易和可疑交易报告内部管理制度和操作规程,并向()报备。AA、人民银行BB、公安机关CC、银监局
6、制定《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》的目的是什么?
制定《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》的目的是什么?