按照反洗钱规章的相关要求，对于保险费金额人民币1万元以上或者外币等值1000

1、按照反洗钱规章的相关要求，在哪种情况下，保险公司在订立保险合同时，必须留存客

按照反洗钱规章的相关要求，在哪种情况下，保险公司在订立保险合同时，必须留存客户有效身份证件或者其他身份证明文件的复印件或影印件？（）A保险费金额人民币1万元以上或者外...

2、按照反洗钱相关法律规定，以下说法正确的是（）。

按照反洗钱相关法律规定，以下说法正确的是（）。A与客户建立人身保险、信托等业务关系，各同受益人不是客户本人的，还应当对受益人的身份证件或者其他身份证明文件进行核对并登...

3、银监会参与制定金融机构反洗钱规章，对金融机构提出按照规定建立健全反洗钱内部控

银监会参与制定金融机构反洗钱规章，对金融机构提出按照规定建立健全反洗钱内部控制制度的要求，并履行法律和国务院规定的有关反洗钱的其他职责。A正确B错误

4、《反洗钱法》规定，金融机构应当按照反洗钱（）制度的要求，开展反洗钱培训和宣传

《反洗钱法》规定，金融机构应当按照反洗钱（）制度的要求，开展反洗钱培训和宣传工作。A监督B检查C预防D监控

5、简述反洗钱规章对于金融机构办理跨境汇款业务时的信息登记要求。

简述反洗钱规章对于金融机构办理跨境汇款业务时的信息登记要求。

6、反洗钱内部控制制度主要体现反洗钱法律规章要求，不需要与具体业务相结合。

反洗钱内部控制制度主要体现反洗钱法律规章要求，不需要与具体业务相结合。A正确B错误