在履行客户身份识别义务时，使用身份证鉴别仪对身份证防伪细节进行仔细鉴别，并通

1、金融机构在履行客户身份识别义务时客户拒绝提供有效身份证件或者其他身份证明文件

金融机构在履行客户身份识别义务时客户拒绝提供有效身份证件或者其他身份证明文件的，应（）。A提交大额报告B提交可疑报告C提交重点可疑报告D提交尽职调查报告

2、金融机构在履行客户身份识别义务时，应将哪些情况作为可疑行为上报中国反洗钱监测

金融机构在履行客户身份识别义务时，应将哪些情况作为可疑行为上报中国反洗钱监测分析中心和中国人民银行当地分支机构？

3、金融机构在履行客户身份识别义务时，对客户拒绝提供有效身份证件或者其他身份证明

金融机构在履行客户身份识别义务时，对客户拒绝提供有效身份证件或者其他身份证明文件的，应当向（）和中国人民银行当地分支机构报告。A中国人民银行B中国反洗钱监测中心C行业监...

4、在履行客户身份识别义务时，应当报告以下可疑行为（）

在履行客户身份识别义务时，应当报告以下可疑行为（）A客户无正当理由拒绝更新客户基本信息的B客户拒绝提供有效身份证件或者其他身份证明文件的C采取必要措施后，仍怀疑先前获得...

5、营业机构在履行客户身份识别义务时，发现下列（）情况时，应当提交可疑交易报告。

营业机构在履行客户身份识别义务时，发现下列（）情况时，应当提交可疑交易报告。AA、客户无正当理由拒绝更新客户基本信息的。BB、对向境内汇入资金的境外机构提出要求后，仍无...

6、金融机构在履行客户身份识别义务时，采取必要措施后，仍怀疑先前获得的客户身份资

金融机构在履行客户身份识别义务时，采取必要措施后，仍怀疑先前获得的客户身份资料的真实性、有效性、（）的，应当向中国反洗钱监测分析中心和中国人民银行当地分支机构报告。A...