在证件有效齐全且确属同一人的情况下柜员通过产品证件信息变更（）交易将持其他证

1、按照反洗钱法律规定，在以下何种情况下，银行必须核对办理业务客户的有效身份证件

按照反洗钱法律规定，在以下何种情况下，银行必须核对办理业务客户的有效身份证件或者其他身份证明文件？（）A小张取出2千元美元现金。B小李存入5万元现金。C中石油存入20万元现...

2、营运车辆在规范经营中随车携带齐全有效的（）证件，按规定放置服务监督标志。

营运车辆在规范经营中随车携带齐全有效的（）证件，按规定放置服务监督标志。AA、营运证件BB、许可证件CC、完税证明

3、资料虚假指身份证件真实、有效，但（）全部与实际情况不符。

资料虚假指身份证件真实、有效，但（）全部与实际情况不符。A工作单位名称B工作单位电话C住宅地址D住宅电话

4、客户自身出现的特殊情况缺少有效证件的处理（）

客户自身出现的特殊情况缺少有效证件的处理（）A请客户下次再来，无需做任何提示B非有效证件不能办理C能够用自助机具办理的，引导客户自助办理业务D耐心向客户解释，下次办理时...

5、新乘在证件齐全后的（）个工作日内中队必须安排乘务员放飞并将带飞教员安排情况统

新乘在证件齐全后的（）个工作日内中队必须安排乘务员放飞并将带飞教员安排情况统一发给乘务计划、乘务队经理。

6、客户在无法提供开户所用的身份证件的情况下，可凭本人其他有效身份证件办理挂失。

客户在无法提供开户所用的身份证件的情况下，可凭本人其他有效身份证件办理挂失。A正确B错误