分行将不定期更新反洗钱系统中OFAC名单以供各机构查询。各机构在黑名单查询时,建议将所查客户信息分别按照()依次进行查询,根据查询结果来确定客户是否属于OFAC名单。
- AA、个人、企业
- BB、个人、企业、不确定
- CC、对私、对公
- DD、对私、对公、不确定
分行将不定期更新反洗钱系统中OFAC名单以供各机构查询。各机构在黑名单查询时,建议将所查客户信息分别按照()依次进行查询,根据查询结果来确定客户是否属于OFAC名单。
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1、将新建业务和业务办理过程中筛查出的涉恐人员纳入反洗钱业务系统的监控名单,不必
将新建业务和业务办理过程中筛查出的涉恐人员纳入反洗钱业务系统的监控名单,不必上报可疑交易。A正确B错误
2、反洗钱监测系统中白名单详细名单类型为“大额或可疑”,该白名单客户的()
反洗钱监测系统中白名单详细名单类型为“大额或可疑”,该白名单客户的()A大额报告不会生成B可疑报告不会生成C大额和可疑报告都不会生成D大额和可疑报告不妨碍生成
3、华夏银行反洗钱和反恐融资监控名单由()统一管理,不定期更新下发。
华夏银行反洗钱和反恐融资监控名单由()统一管理,不定期更新下发。A分行B支行C总行D人民银行
4、填写《华夏银行疑似监控名单客户业务办理审批表》,报分行负责反洗钱和反恐融资名
填写《华夏银行疑似监控名单客户业务办理审批表》,报分行负责反洗钱和反恐融资名单监控人员通过登陆监控名单在线查询网站进一步()。A核对B落实C核查D核实
5、反洗钱监测系统中白名单详细名单类型为“大额”时,()可疑报告的生成。
反洗钱监测系统中白名单详细名单类型为“大额”时,()可疑报告的生成。
6、一级分行反洗钱工作主管部门可对黑名单进行更正和撤销。()
一级分行反洗钱工作主管部门可对黑名单进行更正和撤销。()A正确B错误