金融机构在与自然人客户以开立账户的方式建立业务关系时，应建立完整的“客户身份

1、为对公客户办理一次性金融业务和以开立账户等方式建立业务关系需登记的客户身份基

为对公客户办理一次性金融业务和以开立账户等方式建立业务关系需登记的客户身份基本信息包括哪些？（）AA．客户的名称BB．客户的住所CC．客户的经营范围DD．客户的组织机构代码

2、各机构在与客户建立业务关系时，应于客户账户开立之日起（）工作日内，完成风险等

各机构在与客户建立业务关系时，应于客户账户开立之日起（）工作日内，完成风险等级划分评定工作。A10B15C20D5

3、为境外对公客户办理一次性金融业务和以开立账户等方式建立业务关系时，应查看客户

为境外对公客户办理一次性金融业务和以开立账户等方式建立业务关系时，应查看客户哪些身份证明文件？（）AA、经过公证的境外有效商业注册登记证明文件BB、其他与商业注册登记证...

4、与开立账户识别客户身份流程中规定的“核对”一样，银行在与客户办理信贷业务时，

与开立账户识别客户身份流程中规定的“核对”一样，银行在与客户办理信贷业务时，采取审核相关证明文件和资料、到相关部门查询客户身份信息和资料、实地查看等多种形式进行审核...

5、为境外对公客户办理一次性金融业务和以开立账户等方式建立业务关系时，应查看客户

为境外对公客户办理一次性金融业务和以开立账户等方式建立业务关系时，应查看客户哪些身份证明文件？AA．经过公证的境外有效商业注册登记证明文件BB．其他与商业注册登记证明文...

6、为境内对公客户办理一次性金融业务和以开立账户等方式建立业务关系时，应查看客户

为境内对公客户办理一次性金融业务和以开立账户等方式建立业务关系时，应查看客户哪些身份证明文件？AA．可证明该客户依法设立或者可依法开展经营、社会活动的执照、证件或文件B...