代理机构应按照反洗钱法律法规的相关规定保存代理国际汇款业务交易的客户身份资料

1、各金融机构要严格按照反洗钱法律法规的要求，认真做好（）工作，确保大额交易和可

各金融机构要严格按照反洗钱法律法规的要求，认真做好（）工作，确保大额交易和可疑交易报告基础数据准确和完整。A开户审查B客户身份联网核查C客户风险等级划分D客户身份识别和...

2、金融机构应加强反洗钱方面的（）并根据反诜钱工作的需要及时完善反洗钱内部操作规

金融机构应加强反洗钱方面的（）并根据反诜钱工作的需要及时完善反洗钱内部操作规程。AA.组织BB.管理CC.监督DD.审计

3、金融机构应在机构和人员上保障反洗钱义务的有效履行，反洗钱法律法规中规定的措施

金融机构应在机构和人员上保障反洗钱义务的有效履行，反洗钱法律法规中规定的措施包括（）A应当指定专人负责反洗钱工作。B配备必要的管理人员和技术人员。C确定负责反洗钱工作的...

4、按照反洗钱法律规定，金融机构应（）

按照反洗钱法律规定，金融机构应（）A指定专人负责反洗钱工作。B要求分支机构建立反洗钱内控制度。C对下属分支机构执行本规定和反洗钱内控制度的情况进行监督、检查。D开展反洗...

5、按照反洗钱相关法律规定，以下说法正确的是（）。

按照反洗钱相关法律规定，以下说法正确的是（）。A与客户建立人身保险、信托等业务关系，各同受益人不是客户本人的，还应当对受益人的身份证件或者其他身份证明文件进行核对并登...

6、反洗钱相关法律法规规定，具备金融机构反洗钱监督管理职能的机构包括（）。

反洗钱相关法律法规规定，具备金融机构反洗钱监督管理职能的机构包括（）。AA.中国人民银行BB.中国银行业监督管理委员会CC.中国证券监督管理委员会DD.行业自律组织