根据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》的规定,以下属于可疑交易情形的是()。
- A短期内资金分散转入、集中转出或者集中转入、分散转出,与客户身份、财务状况、经营业务明显不符。
- B与来自贩毒、走私、恐怖活动、赌博严重地区或者避税型离岸金融中心的客户之间的资金往来活动在短期内明显增多
- C提前偿还贷款
- D没有正常原因的多头开户、销户,且销户前发生大量资金收付
根据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》的规定,以下属于可疑交易情形的是()。
1、根据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》的规定,金融机构应当在大额交易
根据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》的规定,金融机构应当在大额交易发生后的()个工作日内,通过指定机构逐级报送大额交易报告;可疑交易发生后的()个工作日内...
2、根据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定,金融机构应当在大额交易发
根据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定,金融机构应当在大额交易发生后的()内,通过其总部或者由总部指定的一个机构,及时以电子方式向中国反洗钱监测分析中心...
3、根据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》的规定,可疑交易类型中“长期闲
根据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》的规定,可疑交易类型中“长期闲置的账户原因不明地突然启用,并在短期内发生大量证券交易”中的“长期”和“短期”是指()。A...
4、根据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》的规定,金融机构的大额交易,可
根据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》的规定,金融机构的大额交易,可以不报告的是()A金融机构同业拆借B金融机构在银行间债券市场进行的债券交易C金融机构内部调拨...
5、根据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》,下列不能免予报告的大额交易是
根据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》,下列不能免予报告的大额交易是( )。A当日累计45万元人民币的现钞结汇B金融机构在银行间债券市场进行的债券交易C自然人实...
6、金融机构应当根据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》制定大额交易和可疑
金融机构应当根据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》制定大额交易和可疑交易报告内部管理制度和操作规程,并向谁报备?