下列不属于可免于报告的交易有()。
- A金融机构在黄金交易所进行的黄金交易
- B国际金融组织和外国政府贷款项下的债务掉期交易
- C金融机构内部资金调拨
- D单位账户之间单笔累计人民币300万元以上的转账
下列不属于可免于报告的交易有()。
单位账户之间单笔累计人民币300万元以上的转账属于报告主体应报告的大额交易。
1、根据《金融机构大额和可疑外汇资金交易报告管理办法》,下列哪些外汇交易不属于可
根据《金融机构大额和可疑外汇资金交易报告管理办法》,下列哪些外汇交易不属于可疑外汇现金交易()。AA、居民个人通过现汇帐户在国家外汇管理局审核标准以下频繁入帐、提现或...
若未发现交易可疑,可免于大额交易报告的有( )。A金融机构同业拆借B交易一方为国家行政机关下属的事业单位C同一金融机构开立的同一户名下的定期存款续存D外国政府贷款转贷...
3、发生下列关联交易的企业,可免于准备关联交易同期资料的是()。
发生下列关联交易的企业,可免于准备关联交易同期资料的是()。A关联交易属于执行预约定价安排所涉及的范围B外资股份低于50%且仅与境外关联方发生关联交易C除成本分摊和预约定...
下列交易不属于银行可疑交易报告范围的是()。A证券经营机构指令银行划出与证券交易、清算无关的资金。与其实际经营情况不符B长期闲置的账户原因不明地突然启用或者平常资金流...
5、根据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》,下列不能免于报告的大额交易是
根据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》,下列不能免于报告的大额交易是()。A当日累计30万元人民币的现金结汇B金融机构在银行间债券市场进行的债券交易C单笔或者当日...
6、根据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》,下列不能免于报告的大额交易是
根据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》,下列不能免于报告的大额交易是()A当日累计45万元人民币的现钞结汇B金融机构在银行间债券市进行的债券交易C自然人实盘外汇买...