借款人与银行往来重点监测以下哪些方面的异常()。
- A正确短期贷款依赖较多
- B贷款超过了借款人的还款能力
- C借款人有抽逃资金的行为
- D以上都是
借款人与银行往来重点监测以下哪些方面的异常()。
1、客户与保险公司进行业务往来,通过银行账户划转款项的,由()向中国反洗钱监测分
客户与保险公司进行业务往来,通过银行账户划转款项的,由()向中国反洗钱监测分析中心提交大额交易报告A保险公司B保险公司和银行各自C保险公司和客户各自D银行
2、下列企业与银行的往来活动,属于银行重点监控的异常现象的有( )。
下列企业与银行的往来活动,属于银行重点监控的异常现象的有( )。A在银行的存款大幅上升B在多家银行开户.经审查明显超出其经营需要C既依赖短期贷款.也依赖长期贷款D还款资...
3、保障存款人的合法权益在《商业银行法》中主要体现在以下哪些方面?()
保障存款人的合法权益在《商业银行法》中主要体现在以下哪些方面?()A保障存款人的合法权益得到实现B方便存款人实现其合法权益。商业银行的营业时间应当方便客户,并予以公告...
4、贷款人在贷后检查监测频率和内容方面,贷款人应根据哪些方面内容确定贷后检查监测
贷款人在贷后检查监测频率和内容方面,贷款人应根据哪些方面内容确定贷后检查监测的频率和期限?
引起商业银行与人民银行之间往来的主要原因有哪些?
6、贷款人在贷后检查监测频率和内容方面,贷款人应根据哪些方面内容确定贷后检查监测
贷款人在贷后检查监测频率和内容方面,贷款人应根据哪些方面内容确定贷后检查监测的频率和期限?