对公客户或账户应根据风险等级,按不同的频率进行审核,对风险等级最高的客户或者账户至少每()进行一次审核。
- AA、2年
- BB、1年
- CC、半年
- DD、3个月
对公客户或账户应根据风险等级,按不同的频率进行审核,对风险等级最高的客户或者账户至少每()进行一次审核。
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1、银行机构应当根据客户或者账户的风险等级,定期审核本机构保存的客户基本信息,对
银行机构应当根据客户或者账户的风险等级,定期审核本机构保存的客户基本信息,对本机构风险等级最高的客户或账户,至少每()进行一次审核。A季度B半年C一年D两年
2、客户风险等级分类系统(一期)上线后,其余所有对公和个人存款账户的评级时间为(
客户风险等级分类系统(一期)上线后,其余所有对公和个人存款账户的评级时间为()天。AT+1BT+2CT+3DT+4
3、客户或账户的风险等级划分应坚持定期评定和适时调整的原则进行。
客户或账户的风险等级划分应坚持定期评定和适时调整的原则进行。A正确B错误
4、代销专属产品销售过程中,应根据客户()销售不同风险等级的产品,把合适的产品销
代销专属产品销售过程中,应根据客户()销售不同风险等级的产品,把合适的产品销售给合适的客户。A喜好程度B风险承受能力C资产大小D时间长度
5、各分支机构在评定高风险等级客户填制《高风险等级对公客户尽职调查表》时,()应
各分支机构在评定高风险等级客户填制《高风险等级对公客户尽职调查表》时,()应签字确认。A记录人;B参与评定的评定人;C负责人;D复评人
6、金融机构应当根据客户或者账户的风险等级,定期审核本机构保存的客户基本信息,对
金融机构应当根据客户或者账户的风险等级,定期审核本机构保存的客户基本信息,对本机构风险等级最高的客户或者账户,至少每()进行一次审核。A一月B三月C半年D一年