金融机构反洗钱义务不包括开展反洗钱培训和宣传工作。
- A正确
- B错误
金融机构反洗钱义务不包括开展反洗钱培训和宣传工作。
金融机构的反洗钱义务包括开展反洗钱培训和宣传工作。
金融机构反洗钱义务的主要义务包括( )。A健全反洗钱内部控制制度B设立反洗钱专门机构或者指定内设机构负责反洗钱工作C要求金融机构及时补正人民币、外币大额交易和可疑交易报...
金融机构配合反洗钱调查的义务包括哪些()AA、配合调查义务BB、如实提供信息义务CC、保密义务DD、拒绝调查义务
3、根据《反洗钱法》等有关法律的规定,金融机构在反洗钱方面的主要义务和职责包括
根据《反洗钱法》等有关法律的规定,金融机构在反洗钱方面的主要义务和职责包括()。①反洗钱内部控制建设②建立客户身份识别制度③建立客户身份自留和交易记录保存制度④执行...
金融机构的反洗钱核心义务包括()。A依法建立和实施客户身份识别制度B依法建立客户身份资料保存制度C依法建立交易记录保存制度D依法执行大额交易报告制度E依法执行可疑交易报告制度
金融机构应当履行的反洗钱义务中,不包括()。A建立客户身份识别制度B建立大额交易和可疑交易报告制度C开展反洗钱培训和宣传工作D参与制定所监督管理的金融机构反洗钱规章
6、《反洗钱法》规定的反洗钱义务主体中的金融机构不包括()。
《反洗钱法》规定的反洗钱义务主体中的金融机构不包括()。AA.从事金融业务的商业银行BB.从事金融业务的信用合作社CC.从事金融业务的邮政储汇机构DD.监管金融工作的国务院下属单位