内部欺诈是指( )。
- A商业银行内部员工因过失没有按照雇佣合同、内部员工守则、相关业务及管理规定操作或者办理业务造成的风险,主要包括因过失、未经授权的业务或交易行为以及超越授权的活动
- B员工故意欺骗、盗用财产或违反监管规章、法律或公司政策导致的损失
- C商业银行员工由于知识、技能匮乏而给商业银行造成的风险
- D违反就业、健康或安全方面的法律或协议,包括劳动法和合同法等,造成个人工伤赔付或因性别、种族歧视事件导致的损失
内部欺诈是指( )。
内部欺诈是指故意骗取、盗用财产或违反监管规章、法律或公司政策导致的损失,此类事件至少涉及内部一方,但不包括歧视及差别待遇事件。
内部欺诈包括歧视/差别待遇事件。A正确B错误
属于内部欺诈的是()。A未经授权交易导致资金损失B操纵市场C黑客攻击损失D未尽向零售客户的信息披露义务
3、操作风险事件中的内部欺诈是指第三方故意骗取、盗用、抢劫财产、伪造要件、攻击商
操作风险事件中的内部欺诈是指第三方故意骗取、盗用、抢劫财产、伪造要件、攻击商业银行信息科技系统或逃避法律监管导致的损失事件。A正确B错误
内部欺诈是指( )。A商业银行内部员工因过失没有按照雇佣合同、内部员工守则、相关业务及管理规定操作或者办理业务造成的风险,主要包括因过失、未经授权的业务或交易行为以...
5、外部欺诈是指在没有内部人员协助的情况下,因()故意实施的欺骗、盗用财产或逃避
外部欺诈是指在没有内部人员协助的情况下,因()故意实施的欺骗、盗用财产或逃避法律责任行为给工商银行造成损失的风险。AA、单位或个人BB、其他人员CC、员工DD、第三方
内部欺诈包括歧视/差别待遇事件。( )A正确B错误