按照金融行动特别工作组的“40＋9”建议的要求，以下哪个行业也属于客户身份识

1、《金融行动特别工作组40项建议和9项特别建议遵守情况评估方法（2004）》对

《金融行动特别工作组40项建议和9项特别建议遵守情况评估方法（2004）》对每项建议设定了哪几种评估级别？（）AA.合规BB.基本合规CC.部分合规DD.不合规EE.不适用

2、金融行动特别工作组（FATF）的40条反洗钱建议提出，在某些低风险情况下，各

金融行动特别工作组（FATF）的40条反洗钱建议提出，在某些低风险情况下，各国可以决定让金融机构采取精简或简化的客户身份识别措施。A正确B错误

3、关于金融行动特别工作组（FATF）的40条反洗钱建议以下说法正确的是（）

关于金融行动特别工作组（FATF）的40条反洗钱建议以下说法正确的是（）A不能允许金融机构在建立业务关系之后完成对客户的身份验证。B对于再次办理业务的客户，可以允许金融机构...

4、按照金融行动特别工作组的“40＋9”建议的要求，下列行业中哪个不属于客户身份

按照金融行动特别工作组的“40＋9”建议的要求，下列行业中哪个不属于客户身份识别制度适用的范围？（）A房地产销售商B体育彩票C珠宝商D律师

5、关于金融行动特别工作组（FATF）的40条反洗钱建议提出的开展客户身份识别的

关于金融行动特别工作组（FATF）的40条反洗钱建议提出的开展客户身份识别的措施，下列说法正确的有（）AA.确定客户身份并利用可靠的、独立来源的文件、数据或信息来验证客户身份...

6、金融行动特别工作组关于反洗钱的“40项建议”包括哪几部分？

金融行动特别工作组关于反洗钱的“40项建议”包括哪几部分？