关注外汇交易频繁的（），查看自然人银行账户频繁进行现金收付且情形可疑，需做客

1、根据银监会《商业银行与内部人和股东关联交易管理办法》规定，商业银行主要自然人

根据银监会《商业银行与内部人和股东关联交易管理办法》规定，商业银行主要自然人股东是指持有或控制商业银行（）以上股份或表决权的自然人股东。AA、0.5%BB、5%CC、50%DD、90%

2、农信银汇兑汇出，客户以转账方式汇款时，柜员要查看（）余额是否充足。

农信银汇兑汇出，客户以转账方式汇款时，柜员要查看（）余额是否充足。A现金库B付款人账户C清算备付金D圈存款项

3、由调查人员通过查看顾客所关注的食品橱窗，记录顾客所购买食品的品牌、数量和品种

由调查人员通过查看顾客所关注的食品橱窗，记录顾客所购买食品的品牌、数量和品种，来搜集家庭食品的购买和消费资料。这一观察方式属于（）。A直接观察B间接观察C环境观察D都不是

4、在频繁更新的Web页上，为了查看新的信息，可以更新当前页，使用（）

在频繁更新的Web页上，为了查看新的信息，可以更新当前页，使用（）A"打印"按钮B"搜索"按钮C"停止"按钮D"刷新"按钮

5、对于可疑交易标准“自然人客户短期内频繁收取法人其他组织的汇款”，“短期”含义

对于可疑交易标准“自然人客户短期内频繁收取法人其他组织的汇款”，“短期”含义是指（）。A2个工作日以内（含）B5个工作日以内（含）C10个工作日以内（含）D15个工作日以内（含）

6、《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定，自然人客户短期内频繁收取（）

《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定，自然人客户短期内频繁收取（）的汇款，应当报告可疑交易。A自然人B法人C其他组织D个体工商户