责令金融机构对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员给予纪律处分的由

1、下列不属于可以对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员进行处理，构成

下列不属于可以对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员进行处理，构成犯罪的，依法追究刑事责任的违规业务是（　）。A利用个人理财业务从事洗钱、逃税等违法犯罪活动...

2、商业银行的行为尚不构成犯罪的，对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人

商业银行的行为尚不构成犯罪的，对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员，给予警告，处罚款（）。A五万元以上B十万元以上C三十万元以下D五十万元以下

3、银行业金融机构用经营性收入等各类收入设立“小金库”的，对直接负责的董事、高级

银行业金融机构用经营性收入等各类收入设立“小金库”的，对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员给予警告，处（）的罚款。

4、国务院反洗钱行政主管部门有权依法责令金融机构对直接负责董事、高级管理人员、其

国务院反洗钱行政主管部门有权依法责令金融机构对直接负责董事、高级管理人员、其他直接责任人员给予纪律处分。A正确B错误

5、商业银行的行为尚不构成犯罪的，对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人

商业银行的行为尚不构成犯罪的，对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员，给予警告，处（）罚款AA、五万元以上BB、五十万元以下CC、十万元以上DD、三十万元以下

6、在公司进行清算期间，可以对直接负责的董事、监事、高级管理人员采取通知出境管理

在公司进行清算期间，可以对直接负责的董事、监事、高级管理人员采取通知出境管理机关依法阻止其出境，并申请司法机关禁止其转移、转让或者以其他方式处分财产，或者在财产上设...