可学答题网 > 问答 > 金融机构反洗钱题库,反洗钱考试题库
目录: 标题| 题干| 答案| 搜索| 相关
问题

县(市)支行现场检查结束后,发现被查单位有违反反洗钱法律规章行为的,应制作《


县(市)支行现场检查结束后,发现被查单位有违反反洗钱法律规章行为的,应制作《现场检查意见告之书》,对被查单位执行有关规定的行为进行认定和提出对被查单位的初步处理意见。

  • A正确
  • B错误
参考答案
参考解析:

县(市)支行现场检查结束后,发现被查单位有违反反洗钱法律规章行为的,应将现场检查取得的全部材料报告其上一级分支机构,由上一级分支机构按照有关规定进行后续处理。

分类:金融机构反洗钱题库,反洗钱考试题库
相关推荐

1、现场检查结束后,对被查单位执行有关反洗钱规定的行为符合法律、行政法规或中国人

现场检查结束后,对被查单位执行有关反洗钱规定的行为符合法律、行政法规或中国人民银行规章规定的,检查单位应当直接制作(),经银行(部)行长(主任)或者副行长(副主任)...

2、中国人民银行县(市)支行发现金融机构违反《金融机构反洗钱规定》的,由该机构按

中国人民银行县(市)支行发现金融机构违反《金融机构反洗钱规定》的,由该机构按照规定进行处罚或者提出建议,对不对?

3、现场检查发现的问题和风险,监管机构以文件形式向被查机构进行通报。被查机构应根

现场检查发现的问题和风险,监管机构以文件形式向被查机构进行通报。被查机构应根据通报内容,在()内向监管机构报送整纠方案。AA、10天BB、15天CC、1个月DD、3个月

4、现场检查结束后,中国人民银行()发现被查单位执行有关反洗钱规定的行为不符合法

现场检查结束后,中国人民银行()发现被查单位执行有关反洗钱规定的行为不符合法律、行政法规或中国人民银行规章规定的,应将现场检查取得的全部材料报告其上一级分支机构,由...

5、反洗钱检查现场作业结束时,检查组应退还全部借阅材料,并与被查单位举行离场会谈

反洗钱检查现场作业结束时,检查组应退还全部借阅材料,并与被查单位举行离场会谈A正确B错误

6、反洗钱检查现场作业结束时,应与被查单位举行离场会谈,检查所涉全部借阅材料可于

反洗钱检查现场作业结束时,应与被查单位举行离场会谈,检查所涉全部借阅材料可于现场检查作业结束后一个月内归还。A正确B错误