金融监管机构是反洗钱工作的主体，在反洗钱工作中承担着重要的义务。

1、金融机构工作人员故意泄漏客户身份信息以及在反洗钱工作中知悉的国家秘密、商业秘

金融机构工作人员故意泄漏客户身份信息以及在反洗钱工作中知悉的国家秘密、商业秘密，造成严重后果，构成犯罪的，应当依法追究刑事责任。A正确B错误

2、金融机构及其工作人员在反洗钱业务工作中除规定情形外，发现其他交易的（）等有异

金融机构及其工作人员在反洗钱业务工作中除规定情形外，发现其他交易的（）等有异常情形，应当向中国反洗钱监测分析中心提交可疑交易报告。A金额B频率C性质D流向

3、为什么说金融机构是反洗钱的第一道防线？

为什么说金融机构是反洗钱的第一道防线？

4、在反洗钱非现场监管工作中，金融机构的职责有哪些（）

在反洗钱非现场监管工作中，金融机构的职责有哪些（）AA、指定专人负责此项工作BB、向中国人民银行及其分支机构报送反洗钱相关资料CC、如实反映反洗钱工作情况DD、主动配合公安...

5、中国人民银行或其分支机构在评估中发现金融机构在反洗钱工作中存在问题的，应及时

中国人民银行或其分支机构在评估中发现金融机构在反洗钱工作中存在问题的，应及时发出（），进行风险提示，要求其采取相应的防范措施。AA．《反洗钱非现场监管约见谈话记录》BB...

6、在反洗钱非现场监管工作中，金融机构的职责有哪些？

在反洗钱非现场监管工作中，金融机构的职责有哪些？AA．指定专人负责此项工作BB．向中国人民银行及其分支机构报送反洗钱相关资料CC．如实反映反洗钱工作情况DD．主动配合公安机...