以下哪些机构可以对金融机构实施反洗钱调查？（）

1、金融机构及其分支机构的反洗钱部门负责人应当对反洗钱内部控制制度的有效实施负责

金融机构及其分支机构的反洗钱部门负责人应当对反洗钱内部控制制度的有效实施负责。（）A正确B错误

2、金融机构及其分支机构的法人应当对反洗钱内部控制制度的有效实施负责。

金融机构及其分支机构的法人应当对反洗钱内部控制制度的有效实施负责。A正确B错误

3、（）依据中华人民共和国反洗钱法以及有关反洗钱规章的规定对金融机构实施《执行外

（）依据中华人民共和国反洗钱法以及有关反洗钱规章的规定对金融机构实施《执行外交部关于执行安理会有关决议通知》的情况进行监督检查。A银监会B总行C中国人民银行D银联

4、人民银行对金融机构实施反洗钱现场检查，必要时可将检查情况通报给哪些机构？

人民银行对金融机构实施反洗钱现场检查，必要时可将检查情况通报给哪些机构？

5、根据《反洗钱法》的规定，金融机构有下列哪些情形的，反洗钱行政主管部门可以进行

根据《反洗钱法》的规定，金融机构有下列哪些情形的，反洗钱行政主管部门可以进行罚款（）AA、未按规定履行客户身份识别义务的BB、未按规定保存客户身份资料和交易纪录的CC、违...

6、根据《金融机构反洗钱规定》，金融机构应当建立和实施哪些（）客户身份识别制度？

根据《金融机构反洗钱规定》，金融机构应当建立和实施哪些（）客户身份识别制度？AA、对要求建立业务关系或者办理规定金额以上的一次性金融业务的客户身份进行识别BB、按照规定...