有下列()情况的单位结算账户应作为大额存款账户纳入存款风险滚动式检查。
- AA、账户存款余额为人民币100万元(含)以上或等值美元50万元(含)以上
- BB、发生人民币100万元(含)以上资金划付
- CC、发生等值美元50万(含)以上贸易项下的资金划付
- DD、发生等值美元50万(含)以上,且系非贸易项下或者不需要外汇局核准的资本项下的资金划付
有下列()情况的单位结算账户应作为大额存款账户纳入存款风险滚动式检查。
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1、出现下列()情况时,会计监控系统将提示单位结算账户开户数量异常。
出现下列()情况时,会计监控系统将提示单位结算账户开户数量异常。AA、同一客户在同一网点除基本账户外还开立一般结算账户、临时账户、专用账户的BB、同一客户在同一网点开立...
2、下列哪些情况不纳入《人民币单位银行结算账户管理实施细则》规定的临时存款账户管
下列哪些情况不纳入《人民币单位银行结算账户管理实施细则》规定的临时存款账户管理范围?()A解付未在该行开立账户的个人提交的银行汇票B银行汇票持票人超过付款期限不获付款...
3、有下列()情况的单位结算账户应作为重点关注账户纳入存款风险滚动式检查。
有下列()情况的单位结算账户应作为重点关注账户纳入存款风险滚动式检查。AA、非银行长期合作客户开立的临时结算账户BB、未经银行营销主动开立并立即收付大额款项CC、由非开户...
4、根据《人民币银行结算账户管理办法》规定,下列哪些资料应做为单位银行结算账户档
根据《人民币银行结算账户管理办法》规定,下列哪些资料应做为单位银行结算账户档案保管()A银行结算账户管理协议B开立银行结算账户申请书和撤销银行结算账户申请书C开户核准通...
有下列哪些情况的可以申请开立个人银行结算账户()。A使用支票做为支付工具B使用信用卡做为支付工具C办理汇兑结算业务D定期借贷记结算业务E信用卡结算业务
有下列情况的,可以申请开立个人银行结算账户()。A使用支票信用支付工具的B信用卡信用支付工具的C办理汇兑、定期借记结算业务的D办理定期贷记、借记卡等结算业务的