简述我国反洗钱法律法规对于金融机构建立健全反洗钱内控的基本要求。

1、反洗钱内部控制制度是金融机构根据反洗钱法律、法规和部门规章规定制定的。

反洗钱内部控制制度是金融机构根据反洗钱法律、法规和部门规章规定制定的。A正确B错误

2、金融机构应在机构和人员上保障反洗钱义务的有效履行，反洗钱法律法规中规定的措施

金融机构应在机构和人员上保障反洗钱义务的有效履行，反洗钱法律法规中规定的措施包括（）A应当指定专人负责反洗钱工作。B配备必要的管理人员和技术人员。C确定负责反洗钱工作的...

3、根据《反洗钱法》，金融机构未按照规定建立反洗钱内部控制制度的，情节严重的，建

根据《反洗钱法》，金融机构未按照规定建立反洗钱内部控制制度的，情节严重的，建议有关金融监督管理机构依法责令金融机构对（）给予纪律处分。A控股股东B直接负责的董事C直接负...

4、反洗钱相关法律法规规定，具备金融机构反洗钱监督管理职能的机构包括（）。

反洗钱相关法律法规规定，具备金融机构反洗钱监督管理职能的机构包括（）。AA.中国人民银行BB.中国银行业监督管理委员会CC.中国证券监督管理委员会DD.行业自律组织

5、按照我国反洗钱法律法规的规定，金融机构应当采取哪些措施完善反洗钱内控？（）

按照我国反洗钱法律法规的规定，金融机构应当采取哪些措施完善反洗钱内控？（）A金融机构及其分支机构应当依法建立健全反洗钱内部控制制度B设立反洗钱专门机构或者指定内设机构...

6、金融机构的反洗钱内部控制制度所涵盖的内容必须全面反映反洗钱法律法规及行政规章

金融机构的反洗钱内部控制制度所涵盖的内容必须全面反映反洗钱法律法规及行政规章的要求。A正确B错误