以下需要客户出示有效身份证明文件的业务有（）。

1、金融机构在履行客户身份识别义务时客户拒绝提供有效身份证件或者其他身份证明文件

金融机构在履行客户身份识别义务时客户拒绝提供有效身份证件或者其他身份证明文件的，应（）。A提交大额报告B提交可疑报告C提交重点可疑报告D提交尽职调查报告

2、客户拒绝提供有效身份证件或者其他身份证明文件时，金融机构不知道客户的姓名等基

客户拒绝提供有效身份证件或者其他身份证明文件时，金融机构不知道客户的姓名等基本报告要素信息，因此可不提交可疑交易报告。A正确B错误

3、以下情形中，个人客户需要须出示本人有效身份证件的有（）

以下情形中，个人客户需要须出示本人有效身份证件的有（）A汇款人以现金方式申请办理个人人民币汇款B以转账方式申请办理大额个人人民币汇款（金额在5万元以上）C办理个人外币汇...

4、申请人申请公开下列哪一项政府信息时，应当出示有效身份证件或证明文件？

申请人申请公开下列哪一项政府信息时，应当出示有效身份证件或证明文件？A要求税务机关公开本人缴纳个人所得税情况的信息B要求区政府公开该区受理和审理行政复议案件的信息C要求...

5、营业部应留存客户有效身份证明文件或其他身份证明文件的复印件，留存客户办理业务

营业部应留存客户有效身份证明文件或其他身份证明文件的复印件，留存客户办理业务现场的头部正面照片。（）A正确B错误

6、在新契约业务客户身份识别具体要求中，应（）有效身份证件或者其他身份证明文件的

在新契约业务客户身份识别具体要求中，应（）有效身份证件或者其他身份证明文件的复印件或者影印件，并在复印件或者影印件上签写“（）”、核对人的姓名及日期。