办理补卡业务时原则上需对客户进行身份证件校验，可通过对（）识别仪器，公安身份

1、531后，客户办理挂失补卡业务时（）。

531后，客户办理挂失补卡业务时（）。A可选择新卡号或使用原卡号B只能选择新卡号C只能使用原卡号D无法选择

2、办理汇款业务时，应要求客户提供有效身份证件原件和有效凭证，进行合规、合法性审

办理汇款业务时，应要求客户提供有效身份证件原件和有效凭证，进行合规、合法性审核，并留存身份证件和有效凭证复印件（）年备查。AA、5BB、10CC、3DD、15

3、客户由他人代理办理业务时，营业机构应对（）或者其他身份证明文件进行核对并登记

客户由他人代理办理业务时，营业机构应对（）或者其他身份证明文件进行核对并登记。AA、两人的代理协议BB、代理人的身份证件CC、被代理人的委托书DD、被代理人的身份证件

4、为办理业务的客户身份进行识别时，应遵循（）及银监会对客户身份识别规定，并遵循

为办理业务的客户身份进行识别时，应遵循（）及银监会对客户身份识别规定，并遵循“了解你的客户”的原则。AA、中国人民银行BB、中国银行CC、中国银联DD、公安机关

5、根据反洗钱规定，发生下列（）情形时需对客户身份进行识别。

根据反洗钱规定，发生下列（）情形时需对客户身份进行识别。AA、首次与客户建立关系时BB、客户身份发生变更时CC、发现客户账户、资金情况异常时DD、对先前获得的客户身份资料的...

6、开通客户身份密码后，存款人在办理业务时，必须进行身份验证，（）验证失败，该存

开通客户身份密码后，存款人在办理业务时，必须进行身份验证，（）验证失败，该存款人的客户身份密码将被加锁。A一次B二次C三次D四次