根据《兴业银行洗钱和恐怖融资风险评估及客户分类管理办法》，客户风险分类控制措施中通过企业网银进行业务控制的办法包括（）
- A高风险客户不予办理网银“公转私”业务
- B高风险客户“公转公”业务必须落地审查
- C次高风险客户“公转私”5万元以上的业务应当落地审查
- D各级机构应根据单位客户注册资金大小，结合企业正常经营需求，分别核定存款人单位银行结算账户网上银行的转账单笔限额和日限额
问题
根据《兴业银行洗钱和恐怖融资风险评估及客户分类管理办法》，客户风险分类控制措
参考解析：
分类：兴业银行客户经理(金融类)题库
相关推荐
-
1、对公客户按照洗钱和恐怖融资风险度划分的风险类别中，黑名单客户为（）。
对公客户按照洗钱和恐怖融资风险度划分的风险类别中，黑名单客户为（）。AA、一类客户BB、二类客户CC、三类客户DD、五类客户
-
2、根据人民银行《金融机构洗钱和恐怖融资风险评估及客户分类管理指引》中的风险评级
根据人民银行《金融机构洗钱和恐怖融资风险评估及客户分类管理指引》中的风险评级指标体系包括答案（）A客户特性B地域风险C金融业务D行业或职业
-
3、对公客户按照洗钱和恐怖融资风险度划分的风险类别中，白名单客户为（）。
对公客户按照洗钱和恐怖融资风险度划分的风险类别中，白名单客户为（）。AA、一类客户BB、二类客户CC、三类客户DD、五类客户
-
4、按客户洗钱或恐怖融资风险的高低，银行客户划分为（）等级标准。
按客户洗钱或恐怖融资风险的高低，银行客户划分为（）等级标准。A高风险客户B中风险客户C低风险客户D无风险客户
-
5、中国人民银行要求关注的其他恐怖组织、恐怖分子嫌疑人名单涉及反洗钱和反恐融资监
中国人民银行要求关注的其他恐怖组织、恐怖分子嫌疑人名单涉及反洗钱和反恐融资监控名单停止金融账户暂停（），拒绝转移、转换金融资产。A使用B金融往来C金融交易D业务往来
-
6、根据中国人民银行印发的《关于金融机构洗钱和恐怖融资风险评估及客户分类管理指引
根据中国人民银行印发的《关于金融机构洗钱和恐怖融资风险评估及客户分类管理指引的通知》（银发[2013]2号）规定，金融机构应遵照全面性原则全面考虑各方面洗钱风险因素，以下各...