履行反洗钱义务的机构及其工作人员依法提交大额交易和可疑交易报告,受()保护。
- AA、行政命令
- BB、法律
- CC、规章
- DD、条例
履行反洗钱义务的机构及其工作人员依法提交大额交易和可疑交易报告,受()保护。
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1、金融机构及其工作人员对依法履行反洗钱义务获得的客户身份资料和交易信息()
金融机构及其工作人员对依法履行反洗钱义务获得的客户身份资料和交易信息()AA、应当予以保密;非依法律规定,不得向任何单位和个人提供BB、可以任意散布CC、不需保密DD、可以...
2、保险公司、保险资产管理公司及其工作人员应当对依法履行反洗钱义务获得客户身份资
保险公司、保险资产管理公司及其工作人员应当对依法履行反洗钱义务获得客户身份资料和交易信息予以保密;非依法律规定,不得向任何单位和个人提供。A正确B错误
3、《反洗钱法》规定,履行反洗钱义务的机构及其工作人员依法提交的哪一个报告,并受
《反洗钱法》规定,履行反洗钱义务的机构及其工作人员依法提交的哪一个报告,并受法律保护?
4、《反洗钱法》规定,履行反洗钱义务的机构及其工作人员依法提交(),受法律保护。
《反洗钱法》规定,履行反洗钱义务的机构及其工作人员依法提交(),受法律保护。A大额交易和可疑交易报告B现金交易报告C财务报表D业务报告
5、履行反洗钱义务的机构及其工作人员提交大额和可疑交易报告,受法律保护。
履行反洗钱义务的机构及其工作人员提交大额和可疑交易报告,受法律保护。A正确B错误
6、《反洗钱法》规定,履行反洗钱义务的机构及其工作人员依法提交(),受法律保护。
《反洗钱法》规定,履行反洗钱义务的机构及其工作人员依法提交(),受法律保护。A客户身份资料B大额交易报告C可疑交易报告D交易信息