法人、其他组织和个体工商户之间金额()以上的单笔转帐支付交易属于大额支付交易。
- AA、150万元
- BB、100万元
- CC、50万元
- DD、20万元
法人、其他组织和个体工商户之间金额()以上的单笔转帐支付交易属于大额支付交易。
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1、法人、其他组织和个体工商户银行账户之间单笔或者当日累计人民币()以上或者外币
法人、其他组织和个体工商户银行账户之间单笔或者当日累计人民币()以上或者外币等值()以上的款项划转属于大额交易业务报送范围。A500万元、20万美元B100万元、20万美元C200...
2、对于法人、其他组织和个体工商户银行账户之间单笔或者当日累计人民币100万元以
对于法人、其他组织和个体工商户银行账户之间单笔或者当日累计人民币100万元以上的款项划转,金融机构应当向我国反洗钱监测分析中心作为大额交易进行报告。AA、正确BB、错误
3、法人、其他组织和个体工商户银行账户之间单笔或者当日累计人民币()万元以上或者
法人、其他组织和个体工商户银行账户之间单笔或者当日累计人民币()万元以上或者外币等值()万美元以上的款项划转。应当向中国反洗钱监测分析中心报告大额交易。A20、1B50、10...
4、法人.其他组织和个体工商户之间金额200万元(人民币)以上的()支付交易属于
法人.其他组织和个体工商户之间金额200万元(人民币)以上的()支付交易属于大额支付交易。()A单笔现金B累计转账C累计现金
5、自然人银行账户之间,以及自然人与法人、其他组织和个体工商户银行账户之间单笔或
自然人银行账户之间,以及自然人与法人、其他组织和个体工商户银行账户之间单笔或者当日累计人民币()万元以上或者外币等值()万美元以上的款项划转属于大额交易。A50,10B100...
6、自然人银行账户之间,以及自然人与法人、其他组织和个体工商户银行账户之间单笔或
自然人银行账户之间,以及自然人与法人、其他组织和个体工商户银行账户之间单笔或者当日累计人民币()万元以上或者外币等值()万美元以上的款项划转,属于大额交易。AA、205BB...