金融机构应当根据人民银行《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》制定大额交

1、《银行业金融机构案件处置工作规程》规定，银行业金融机构发生案件后，应当根据案

《银行业金融机构案件处置工作规程》规定，银行业金融机构发生案件后，应当根据案件的性质和金额组成由相应层级的管理人员负责的（）。A检查组B督查组C调查组D专案组

2、根据《中国银监会关于促进银行业金融机构进一步加强案件防控工作的通知》规定，大

根据《中国银监会关于促进银行业金融机构进一步加强案件防控工作的通知》规定，大型银行业金融机构1年内发生案件累计金额达到1亿元的，1年内不得（）。

3、《银行业金融机构案件处置工作规程》规定，银行业金融机构发生案件后，应当根据案

《银行业金融机构案件处置工作规程》规定，银行业金融机构发生案件后，应当根据案件的性质和金额组成由相应层级的管理人员负责的（）。A专案组B调查组C检查组D督查组

4、对于自然人银行账户之间单笔或者当日累计（）以上的款项划转，金融机构应当进行大

对于自然人银行账户之间单笔或者当日累计（）以上的款项划转，金融机构应当进行大额交易报告。A人民币10万元或者外币等值1万美元B人民币20万元以上或者外币等值1万美元C人民币20...

5、根据《银行业金融机构全面风险管理指引》，银行业金融机构应当建立风险（）的制度

根据《银行业金融机构全面风险管理指引》，银行业金融机构应当建立风险（）的制度，确保全面风险管理对各类风险管理的统领性，各类风险管理与全面风险管理的政策和程序的一致性...

6、银行业金融机构案件责任人员范围应当根据什么因素认定？

银行业金融机构案件责任人员范围应当根据什么因素认定？