按照《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》规定，金融机

1、按照《金额机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》中，加强对跨

按照《金额机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》中，加强对跨境汇款业务全流程的反洗钱风险管理，需完整地登记相关汇款交易信息，对所登记的汇款人信息，金...

2、柜员在办理发卡业务时，应按照《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保

柜员在办理发卡业务时，应按照《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》的规定，履行客户身份识别义务，登记客户的身份基本信息，包括客户的姓名、（）等...

3、办理（）以上的大额存取现交易，需按照《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交

办理（）以上的大额存取现交易，需按照《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》等有关规定核对客户身份证或者其他身份证明文件原件，无需留存客户身份证...

4、按照《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》的规定，金融

按照《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》的规定，金融机构应向（）提交可疑行为报告。AA.中国反洗钱监测分析中心BB.中国人民银行当地分支机构CC.公安...

5、各业务部门应按照《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》

各业务部门应按照《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》的规定，对与银行存在业务合作关系的（）逐一确定风险等级，采取与其风险状况相当的风险控制措...

6、按照《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》规定，下列不

按照《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》规定，下列不可能是一次性金融交易的有（）。A现金存款B现金汇款C现钞兑换D票据兑付