“了解你的客户”原则，是指针对具有不同洗钱或者恐怖融资风险特征的客户、业务关

1、邮政储蓄机构应遵循“了解你的客户”的原则，对客户身份进行识别。

邮政储蓄机构应遵循“了解你的客户”的原则，对客户身份进行识别。A正确B错误

2、遵循“了解你的客户”原则，需要（）。

遵循“了解你的客户”原则，需要（）。A了解客户及其交易目的B了解客户及其交易性质C了解实际控制客户的自然人D了解交易的实际受益人

3、营业网点临柜人员应遵循“了解你的客户”的原则，切实履行对客户的尽职调查，确保

营业网点临柜人员应遵循“了解你的客户”的原则，切实履行对客户的尽职调查，确保客户身份的真实性和业务办理的合规性，并按（）《人民币银行结算账户管理办法》和《大额支付登...

4、各机构应遵循“了解你的客户原则”，了解客户及其（）

各机构应遵循“了解你的客户原则”，了解客户及其（）AA、身份证件BB、法定有效资料CC、交易目的DD、交易性质

5、“了解你的客户”（KYC）和“了解你的客户业务”（KYB）原则要求金融机构：

“了解你的客户”（KYC）和“了解你的客户业务”（KYB）原则要求金融机构：AA、了解其业务基本状况和变化BB、了解其财务管理的基本状况和变化CC、对大额资金的出账须按照不同额...

6、销售行应在建全客户资料的基础上，按照“了解你的客户”原则了解和细分客户群，根

销售行应在建全客户资料的基础上，按照“了解你的客户”原则了解和细分客户群，根据客户（）进行分类，在此基础上，对客户的风险状况、金融消费行为等进行分析，以便产品营销时...