“了解你的客户”原则,是指针对具有不同洗钱或者恐怖融资风险特征的客户、业务关系或者交易,采取相应的措施,了解客户及其交易目的和交易性质,了解实际控制客户的自然人和交易的实际受益人。
- A正确
- B错误
“了解你的客户”原则,是指针对具有不同洗钱或者恐怖融资风险特征的客户、业务关系或者交易,采取相应的措施,了解客户及其交易目的和交易性质,了解实际控制客户的自然人和交易的实际受益人。
1、邮政储蓄机构应遵循“了解你的客户”的原则,对客户身份进行识别。
邮政储蓄机构应遵循“了解你的客户”的原则,对客户身份进行识别。A正确B错误
遵循“了解你的客户”原则,需要()。A了解客户及其交易目的B了解客户及其交易性质C了解实际控制客户的自然人D了解交易的实际受益人
3、营业网点临柜人员应遵循“了解你的客户”的原则,切实履行对客户的尽职调查,确保
营业网点临柜人员应遵循“了解你的客户”的原则,切实履行对客户的尽职调查,确保客户身份的真实性和业务办理的合规性,并按()《人民币银行结算账户管理办法》和《大额支付登...
各机构应遵循“了解你的客户原则”,了解客户及其()AA、身份证件BB、法定有效资料CC、交易目的DD、交易性质
5、“了解你的客户”(KYC)和“了解你的客户业务”(KYB)原则要求金融机构:
“了解你的客户”(KYC)和“了解你的客户业务”(KYB)原则要求金融机构:AA、了解其业务基本状况和变化BB、了解其财务管理的基本状况和变化CC、对大额资金的出账须按照不同额...
6、销售行应在建全客户资料的基础上,按照“了解你的客户”原则了解和细分客户群,根
销售行应在建全客户资料的基础上,按照“了解你的客户”原则了解和细分客户群,根据客户()进行分类,在此基础上,对客户的风险状况、金融消费行为等进行分析,以便产品营销时...