客户洗钱风险等级一般分为正常、关注、()、禁止四大类别。
- AA.调查
- BB.怀疑
- CC.报备
- DD.可疑
客户洗钱风险等级一般分为正常、关注、()、禁止四大类别。
客户洗钱风险等级根据划分标准可分为()。AA.低风险BB.中风险CC.高风险DD.无风险
华夏银行客户洗钱风险等级分为()类。A五B四C三D二
对高风险客户的等级关注程度应()其他风险等级客户。A高于B低于C一样D不关注
4、农业银行即将升级的反洗钱客户信息系统中将客户分为()个风险等级。
农业银行即将升级的反洗钱客户信息系统中将客户分为()个风险等级。A2B3C4D5
5、贷款五类风险分类法按风险等级分为正常、次级、关注、可疑、损失五类。()
贷款五类风险分类法按风险等级分为正常、次级、关注、可疑、损失五类。()A正确B错误
6、同一客户在华夏银行具有()的洗钱风险等级,客户洗钱风险等级由主评定机构评定。
同一客户在华夏银行具有()的洗钱风险等级,客户洗钱风险等级由主评定机构评定。A唯一B两个C三个D多个