中国人民银行根据履行反洗钱职责的需要,可以采取的现场检查措施有()。
- A询问金融机构的工作人员,要求其对有关检查事项作出说明
- B查阅、复制金融机构与检查事项有关的文件、资料,如有需要可带走原件
- C检查金融机构运用电子计算机管理业务数据的系统
- D必要时将检查情况通报中国银行业监督管理委员会、中国证券监督管理委员会或者中国保险监督管理委员会
中国人民银行根据履行反洗钱职责的需要,可以采取的现场检查措施有()。
1、中国人民银行及其分支机构根据履行反洗钱职责的需要,可以检查金融机构运用电子计
中国人民银行及其分支机构根据履行反洗钱职责的需要,可以检查金融机构运用电子计算机管理业务数据的系统吗?
2、中国人民银行及其分支机构根据履行反洗钱职责的需要,可以采取()措施进行反洗钱
中国人民银行及其分支机构根据履行反洗钱职责的需要,可以采取()措施进行反洗钱现场检查。A检查运用电子计算机管理业务数据的系统的B检查金融机构运用管理业务数据系统的C检查...
3、中国人民银行及其分支机构根据履行反洗钱职责的需要,可以采取()措施进行反洗钱
中国人民银行及其分支机构根据履行反洗钱职责的需要,可以采取()措施进行反洗钱现场检查。A进入金融机构进行检查;B询问金融机构的工作人员,要求其对有关检查事项作出说明;C...
4、《反洗钱法》规定,中国人民银行及其分支机构根据履行反洗钱职责的需要,可以与金
《反洗钱法》规定,中国人民银行及其分支机构根据履行反洗钱职责的需要,可以与金融机构董事、()谈话,要求其就金融机构履行反洗钱义务的重大事项作出说明。A一般员工B反洗钱...
5、中国人民银行及其分支机构根据履行反洗钱职责的需要,可以与金融机构董事、监事、
中国人民银行及其分支机构根据履行反洗钱职责的需要,可以与金融机构董事、监事、股东或其他负责人谈话,要求其就金融机构履行反洗钱义务的重大事项作出说明。A正确B错误
6、根据《金融机构反洗钱规定》,中国人民银行及其分支机构根据履行反洗钱职责的需要
根据《金融机构反洗钱规定》,中国人民银行及其分支机构根据履行反洗钱职责的需要,可以采取措施进行反洗钱现场检查。()A进入金融机构进行检查B询问金融机构的工作人员,要求...