下列交易不属于银行可疑交易报告范围的是（）。

1、中国邮政储蓄银行发现交易既属于大额交易，又属于可疑交易报告范围，应（）向人行

中国邮政储蓄银行发现交易既属于大额交易，又属于可疑交易报告范围，应（）向人行报送。A只报告大额交易报告B只报告可疑交易报告C既报送大额交易报告又报送可疑交易报告D不报送

2、根据《金融机构大额和可疑外汇资金交易报告管理办法》，下列哪些外汇交易不属于可

根据《金融机构大额和可疑外汇资金交易报告管理办法》，下列哪些外汇交易不属于可疑外汇现金交易（）。AA、居民个人通过现汇帐户在国家外汇管理局审核标准以下频繁入帐、提现或...

3、下列交易不属于银行业金融机构可疑交易报告范围的是（）

下列交易不属于银行业金融机构可疑交易报告范围的是（）AA．证券经营机构指令银行划出与证券交易、清算无关的资金，与其实际经营情况不符BB．长期闲置的账户原因不明地突然启用...

4、中国反洗钱监测分析中心发现银行报送的大额交易报告或者可疑交易报告有要素不全或

中国反洗钱监测分析中心发现银行报送的大额交易报告或者可疑交易报告有要素不全或者存在错误的，可以向提交报告的银行发出补正通知，银行应在接到补正通知的（）个工作日内补正...

5、对既属于大额交易又属于可疑交易的交易，银行应当提交（）报告。

对既属于大额交易又属于可疑交易的交易，银行应当提交（）报告。A大额交易B可疑交易C大额交易、可疑交易D综合报告

6、下列哪些交易属于银行业金融机构可疑交易报告范围（）

下列哪些交易属于银行业金融机构可疑交易报告范围（）AA.开户后短期内大量买卖证券，然后迅速销户BB.短期内相同收付款人之间频繁发生资金收付，且交易金额接近大额交易标准CC.没...